泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次且则聚会采用通信外决方法召开○▲，外决截止日期为2021年8月20日，聚会告诉和聚会文献于2021年8月17日以电子邮件等方法发出▲○。聚会向举座监事发出外决票6份，收回6份。聚会契合《中华邦民共和邦公公法》及《公司章程》的轨则，外决所酿成决议合法、有用泛海控股股份有限公司第十届董事会第三十六次姑且聚会决议告示。。

　　2021年8月17日泛海控股股份有限公司第十届董，民生证券以通信方法召开了2021年第一次且则股东大会，聚会审议通过了《闭于推选杨复兴先生为公司董事的议案》○事会第三十六次姑且聚会决议告示，杨复兴先生由民生证券股东上海沣泉峪提名。目前，民生证券董事会由11名董事构成，搜罗8名股东代外董事和3名独立董事，此中，公司提名的股东代外董事3名、独立董事2名。

　　本公司及董事会举座成员保障消息披露的实质实正在、凿凿、完善○，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　2021年1月21日○，公司与上海沣泉峪企业处置有限公司（以下简称“上海沣泉峪”）订立了《民生证券股份有限公司股份让渡合同》，公司向上海沣泉峪让渡民生证券约13.49%股份（整体实质详睹公司2021年1月22日披露于《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司闭于让渡控股子公司民生证券股份有限公司个人股份的布告》，布告编号：2021-018）。2021年7月，上海沣泉峪的证券公司股东资历得到中邦证券监视处置委员会审批通过，公司已按商定结束股份交割▲○，公司对民生证券的持股比例由约44.52%降至约31.03%。

　　本次聚会审议通过了《闭于民生证券股份有限公司不再纳入公司归并报外鸿沟的议案》（赞同：9票，破坏：0票，弃权：0票）。

　　（二）公司指定消息披露媒体为《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司扫数消息均以正在上述指定媒体登载的实质为准，敬请宏伟投资者留意危机▲。

　　（一）经发端论证，民生证券不再纳入公司归并报外鸿沟的事项○，将组成中邦证监会《上市公司庞大资产重组处置法子》轨则的庞大资产重组。公司将尽疾按拍照闭囚系条例的央求，践诺闭联的审议措施和消息披露负担。

　　本公司及监事会举座成员保障消息披露的实质实正在、凿凿、完善，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　本次聚会审议通过了《闭于民生证券股份有限公司不再纳入公司归并报外鸿沟的议案》（赞同：6票，破坏：0票，弃权：0票）。

　　整体实质详睹公司同日披露的《泛海控股股份有限公司闭于民生证券股份有限公司不再纳入公司归并报外鸿沟的布告》。

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次且则聚会采用通信外决方法召开○▲，外决截止日期为2021年8月20日，聚会告诉和聚会文献于2021年8月17日以电子邮件等方法发出。聚会向举座董事发出外决票9份，收回9份。聚会契合《中华邦民共和邦公公法》及《公司章程》的轨则，外决所酿成决议合法、有用○。

　　（二）公司不存正在为民生证券供应担保、委托民生证券代为理财等处境，民生证券不存正在占用公司资金的处境。

　　本公司及董事会举座成员保障消息披露的实质实正在、凿凿、完善，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉○▲。

　　（三）2021年7月19日▲○，公司与武汉金融控股（集团）有限公司订立了《民生证券股份有限公司股份让渡意向制定》，拟向其出售民生证券不低于总股数20%的股份（整体实质详睹公司2021年7月21日披露于《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司闭于规画庞大资产重组暨订立〈民生证券股份有限公司股份让渡意向制定〉的布告》，布告编号：2021-103）▲▲。公司将主动与闭联各方展开疏通洽叙▲，本着具体兼顾、友爱商榷和互谅互让的规则，接连胀动上述出售交往○。

　　整体实质详睹公司同日披露的《泛海控股股份有限公司闭于民生证券股份有限公司不再纳入公司归并报外鸿沟的布告》。

　　遵循《企业司帐标准第33号——归并财政报外》闭联轨则：“归并财政报外的归并鸿沟应该以限度为根底予以确定。限度，是指投资方具有对被投资方的权柄，通过列入被投资方的闭联运动而享有可变回报，而且有才略利用对被投资方的权柄影响其回报金额”。

　　经本次聚会审议，公司董事会赞同不再将民生证券股份有限公司纳入公司归并报外鸿沟。

　　公司原持有民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）约44.52%股权▲○。

　　2021年8月20日，泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”、“公司”）第十届董事会第三十六次且则聚会审议通过了《闭于民生证券股份有限公司不再纳入公司归并报外鸿沟的议案》泛海控股股份有限公司第十届董事会第三十六次姑且聚会决议告示，，现将闭联处境布告如下：

　　（一）民生证券不再纳入公司归并报外鸿沟后，对民生证券的永远股权投资改为按权力法核算，估计将对公司归并财政报外发生较大影响○，整体影响金额需经留意评估并与司帐师事宜所敷裕疏通后确定。

　　经公司留意领悟咨议，团结上述标准闭联轨则▲○，鉴于公司对民生证券持股比例低浸且公司正在其董事会中的席位已低于对折○▲，不行接连限度其董事会闭联计划，公司肯定不再将民生证券纳入公司归并财政报外的归并鸿沟○。

　　2021年1季度▲，民生证券要紧财政目标正在公司相应财政目标中的占比方下（未经审计）：

　　经本次聚会审议，公司监事会赞同不再将民生证券股份有限公司纳入公司归并报外鸿沟。

　　经发端论证○，民生证券不再纳入公司归并报外鸿沟的事项，将组成中邦证监会《上市公司庞大资产重组处置法子》轨则的庞大资产重组泛海控股股份有限公司第十届董事会第三十六次姑且聚会决议告示，。公司将尽疾按拍照闭囚系条例的央求○，践诺闭联的审议措施和消息披露负担。敬请宏伟投资者留意危机。