证券代码：000046 证券简称：泛海控股 通告编号：2020-073 泛海控股股份有限公司 第九届董事会第五十五次权且集会决议通告 本公司及董事会理想成员保障音讯披露的实质切实、确切、完好，没有失实 纪录、误导性陈述或强大漏掉。 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五 十五次权且集会采用通信外决式样召开，外决截止日期为 2020 年 4 月 30 日，集会告诉和集会文献于 2020 年 4 月 27 日以电子邮件等方 式发出○▲泛海控股：第九届董事会第五十五次一时聚会决议布告。。集会向理想董事发出外决票 13 份，收回 13 份泛海控股：第九届董事会第五十五次一时聚会决议布告，泛海控股：第九届董事会第五十五次一时聚会决议布告。。集会契合《中 华黎民共和邦公执法》及《公司章程》的划定，外决所变成决议合法、 有用。 本次集会审议通过了《合于为北京泛海春风置业有限公司融资提 供担保的议案》（应许：13 票▲，阻挠：0 票泛海控股：第九届董事会第，弃权：0 票）▲▲五十五次一时聚会决议布告。 经本次集会审议○，公司董事会应许公司为北京泛海春风置业有限 公司向北京邦际相信有限公司申请的 20 亿元融资供给担保○。 整体景况详睹公司同日披露的《泛海控股股份有限公司对外担保 通告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此通告▲○。 1 泛海控股股份有限公司董事会 二〇二〇年蒲月七日 2