证券代码：000046 证券简称：泛海控股 布告编号：2021-146 泛海控股股份有限公司 第十届董事会第三十九次姑且聚会决议布告 本公司及董事会所有成员保障音信披露的实质确切、精确、无缺▲，没有乌有 纪录、误导性陈述或宏大漏掉。 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三 十九次姑且聚会采用通信外决式样召开▲▲，外决截止日期为 2021 年 8 月 31 日▲，聚会告诉和聚会文献于 2021 年 8 月 28 日以电子邮件等方 式发出○。聚会向所有董事发出外决票 9 份，收回 9 份。聚会相符《中 华群众共和邦公邦法》及《公司章程》的法则▲，外决所酿成决议合法、 有用。 本次聚会审议通过了《合于境外隶属公司中邦通海邦际金融有限 公司向中邦民生银行股份有限公司香港分行申请融资的议案》（许可： 3 票，阻挠：0 票，弃权：0 票）。 经本次聚会审议，公司董事会许可境外隶属公司中邦通海邦际金 融有限公司（以下简称“中邦通海金融”）向中邦民生银行股份有限 公司香港分行（以下简称“民生银行”）申请4.30亿港元融资展期三十九次暂且聚会决议布告， 并许可中邦通海金融及其隶属公司以其持有的局限证券投资产物为 上述融资替代并新增质押担保，平补仓央求、扩大可融资金额不同事项等条件。 1  公司现实把握人暨相合自然人卢志强兼任中邦民生银行股份有 限公司副董事长泛海控股：第十届董事会第三十九次暂且聚会决议布告，，且公司控股股东中邦泛海控股集团有限公司及公司 合系所属公司均持有中邦民生银行股份有限公司局限股权泛海控股：第十届董事会第，遵照《深 圳证券往还所股票上市规定》合系法则，民生银手脚公司相合法人， 上述往还组成相合往还▲○。 遵照《深圳证券往还所股票上市规定》合系法则，公司董事栾先 舟、方舟、张修军、臧炜、刘邦升、潘瑞平等 6 人工上述往还的相合 董事泛海控股：第十届董事会第三十九次暂且聚会决议布告！。董事会审议本议案时，上述相合董事回避外决，由非相合董事 余玉苗、陈飞舞、苛法善（均系公司独立董事）等 3 人参加外决▲○，非 相合董事一概许可本议案所述事项。 公司独立董事对本议案所述相合往还事项实行了事前承认并发 外了独立定睹▲。 全体情状详睹公司同日披露的《泛海控股股份有限公司合于向中 邦民生银行股份有限公司香港分行申请融资的相合往还暨对外担保 布告》▲○。 特此布告。 泛海控股股份有限公司董事会 二〇二一年玄月二日 2