证券代码：000046 证券简称：泛海控股 通告编号：2023-004 泛海控股股份有限公司 第十届董事会第五十八次暂且聚会决议通告 本公司及董事会全面成员包管消息披露的实质真正、确凿、完备，没有虚伪 记录、误导性陈述或巨大脱漏。 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五 十八次暂且聚会采用通信外决形式召开，外决截止日期为 2023 年 1 月 19 日，聚会通告和聚会文献于 2023 年 1 月 16 日以电子邮件等方 式发出。聚会向全面董事发出外决票 9 份，收回 9 份。聚会契合《中 华公民共和邦公执法》及《公司章程》的法则，外决所变成决议合法泛海控股：第十届董事会第五十八次且自聚会决议告示，、 有用○。 本次聚会逐项审议通过了如下议案： 一、合于续聘管帐师工作所的议案（应许：9 票，阻难：0 票▲， 弃权：0 票） 经本次聚会审议，公司董事会应许续聘永拓管帐师工作所（独特 遍及合股）为公司 2022 年度财政报外审计机构及内控审计机构，聘 期一年○，并提请股东大会授权公司董事长或其授权代外缔结相干文献▲。 公司独立董事对上述事项举办了事前认同并宣布了独立看法。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 全体处境详睹公司同日披露的《泛海控股股份有限公司合于续聘 1 管帐师工作所的通告》。 二、合于召开公司 2023 年第二次暂且股东大会的议案（应许：9 票，阻难：0 票，弃权：0 票） 经本次聚会审议，公司董事会应许于 2023 年 2 月 6 日（礼拜一） 下昼 14:30 正在北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海邦际售楼处二层大 聚会室召开公司 2023 年第二次暂且股东大会，聚会将选用现场外决 与汇集投票相联合的外决形式○。 本次股东大会将审议《合于续聘管帐师工作所的议案》。 上述议案仍然公司第十届董事会第五十八次暂且聚会审议通过。 上述议案为遍及议案，需经出席股东大会的股东所持外决权的二 分之一以上应许方为通过。 本次股东大会的股权注册日为 2023 年 1 月 30 日。 全体处境详睹公司同日披露的《泛海控股股份有限公司合于召开 2023 年第二次暂且股东大会的通告》。 特此通告泛海控股：第十届董事会第五十八次且自聚会决议告示。。 泛海控股股份有限公司董事会 二〇二三年一月二十日 2

　　正在今世社会，兼职和暂且工成为越来越众人寻求出格收入或敏捷事业时分的拣选○泛海控股：第十届董事会第。为了便利求职者找到兼职和暂且事业机遇，极少任用求职事业群通过微信平台供给了一个会合的消息互换平台▲▲。这些群组供给相近的日结、一简单结、钟点工等式样的事业机遇，让人们通过小时工的形式赚取酬报○。然而，咱们也要警备此中能够存正在的诈骗行动。正在本文中五十八次且自聚会决议告示，咱们将钻探何如提防兼职全职暂且工任用求职事业群中的诈骗行动泛海控股：第十届董事会第五十八次且自聚会决议告示，，庇护己方的优点和小我消息安闲。