证券代码：000046 证券简称：泛海控股 布告编号：2022-012 泛海控股股份有限公司 2022 年第一次暂时股东大会决议布告 本公司及董事会整体成员保障消息披露的实质确实、精确、完美，没有虚 假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。 一、紧张提示 （一）本次股东大会没有抗议、批改或新增提案的情景泛海控股：2022年第一次一时股东大会决议布告，。 （二）本次股东大会未涉及变换前次股东大会决议的情景▲▲。 二、聚会召开和出席情景 （一）聚会召开情景 1. 聚会召开年光 现场聚会召开年光：2022 年 1 月 14 日下昼 14:30一次一时股东大会决议布告。 搜集投票年光：通过深圳证券往还所往还体系实行搜集投票的具 体年光为：2022 年 1 月 14 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券往还所互联网投票体系投票的实在年光为：2022 年 1 月 14 日 9:15－15:00 时代的肆意年光。 2. 聚会召开地方：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海邦际售 楼处二层大聚会室。 3. 聚会召开格式：现场外决和搜集投票相连合的格式。 4. 聚会凑集人：公司董事会。 1  5. 聚会主办人：公司董事长栾先舟先生○▲。 6. 聚会的召开相符《中华公民共和邦公公法》、《上市公司股 东大会礼貌》（以下简称“《股东大会礼貌》”）及《泛海控股股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭规章。 （二）聚会出席情景 截至股权注册日 2022 年 1 月 7 日，公司股东合计 64,958 名。 列入本次股东大会的股东及股东授权代外共 27 名，代外股份股 3,456,149,814 股○▲，占公司有外决权股份总数的 66.5130%。代外股份 3,410,947,406 股，占公司有外决权股份总数的 65.6431%▲○。 2. 列入搜集投票的股东及股东授权代外共 21 名○▲，代外股份 45,202,408 股，占公司有外决权股份总数的 0.8699%。 公司董事、监事、高职员、孤单或兼并持有公司 5%以上 股份的股东（或股东代办人）以外的其他股东（或股东代办人）（以 下简称“中小投资者”）共计 24 名泛海控股：2022年第一次一时股东大会决议布告，，代外股份 49,156,202 股，占公 司有外决权股份总数的 0.9460%。 公司一面董事泛海控股：2022年第一次一时股东大会决议布告，泛海控股：2022年第、监事和公司礼聘的讼师出席了本次聚会，公司部 分高职员列席了本次聚会▲▲。 三、聚会审议外决情景 本次聚会以现场外决和搜集投票相连合的格式实行外决，审议通 过了《闭于公司 2022 年为控股子公司供给担保额度的议案》。 2  本项议案为卓殊议案。外决结果许诺票占出席聚会有外决权股东（囊括股东代办人）所持外决权的三分之二以 上，该议案获外决通过。 本次股东大会对上述议案的实在外决结果如下： 投票结果汇总 外决情景 外决 议案序号和名称 许诺 阻止 弃权 分类 结果 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 闭于公司 2022 年为控股 出席聚会一切股东 3,452,991,473 99.9087 3,153,741 0.0912 4,600 0.0001 子公司供给担保额度的 通过 个中，中小投资者 议案 45,997,861 93.5748 3,153,741 6.4158 4,600 0.0094 外决情景 3  四、讼师出具的法令主张 （一）讼师事宜所名称：北京市京师讼师事宜所▲○。 （二）讼师姓名：丁永聚、马磊。 （三）结论性主张：本次股东大会的凑集、召开法式相符法令、 行政法例、《股东大会礼貌》和《公司章程》的规章；出席本次股东 大会现场聚会的职员资历及凑集人资历合法有用；本次股东大会的外 决法式、外决结果合法有用▲○。 五、备查文献 （一）经与会董事和记载人签名确认并加盖董事会印章的股东大 会决议； （二）北京市京师讼师事宜所出具的法令主张书▲。 特此布告○。 泛海控股股份有限公司董事会 二〇二二年一月十五日 4